субота, 30 квітня 2016 р.

OCCRP: офшор путінського друга пов'язаний зі справою Магнітського

Кошти з російського бюджету, зникнення яких виявив юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський, тепер зафіксовані на рахунках офшорної компанії музиканта Сергія Ролдугина - людини, близької до президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать документи з Панамського архіву, повідомляє Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності (OCCRP).
Так, компанія Ролдугина International Media Overseas (IMO) отримала кошти за продаж акцій державної корпорації "Роснефть". Відстеживши рух коштів, журналісти, які беруть участь у розслідуванні, прийшли до висновку, що мова йде саме про гроші, пропажу яких розкрив Магнітський.
Близько $230 млн, викрадених з російського бюджету, в 2008 році осіли в декількох компаніях. Дві з них, молдавські Elenast і Bunicon, вислали кошти Vanterey Union, зареєстрованій на Віргінських островах.
Потім ці кошти перейшли до британської компанії Roberta Transit, яка направила $2 млн офшорній компанії Delco.
Також, виявлено, що Roberta Transit отримувала грошові перекази і від інших компаній, які фігурували в розслідуванні Магнітського - Protectron Company, Wagnest, і Zarina Group.
От і з'ясувалося, що вже згадана компанія Delco за $807 тисяч придбала у IMO 70 тисяч акцій корпорації "Роснефть". Таким чином, кошти, викрадені з бюджету Російської федерації, в кінцевому рахунку потрапили саме в компанію Сергія Ролдугина.
Акції були оплачені з рахунку компанії Delco в литовському банку Ukio bankas.
Нагадаємо, що юрист Сергій Магнітський працював консультантом у фірмі, яка надавала послуги фонду Hermitage Capital. Він оголосив, що розкрив масштабні розкрадання з російського бюджету, а у 2008 році Магнітського заарештували за сфабрикованим звинуваченням у співучасті в схемі ухилення від сплати податків, проте, невдовзі він помер в СІЗО "Матроська тиша".

"Єврорепортер"

0 коментарі:

Дописати коментар