середа, 20 квітня 2016 р.

Хто такі «Lucky Labs» і чим «пахнуть» електронні гроші?

У другій декаді квітня під час спецоперації СБУ співробітниками відомства було проведено низку обшуків для документування та припинення діяльності онлайн-казино - цілої мережі сайтів, з яких громадянам надавалися гральні послуги на території України.
За даними СБУ, розробником програмного забезпечення, яке використовувалось для онлайн-розрахунків, була приватна ІТ-компанія «Lucky Labs». Саме в офісі цієї фірми було проведено низку обшуків, вилучено документацію і серверне обладнання, яке доправлено на експертизу.
Як було зазначено прес-службою СБУ, програмне забезпечення, розробниками якого є «Lucky Labs», також використовувалось для здійснення перерахунку коштів та їх зняття готівкою на територіях, окупованих терористичними організаціями «Л/ДНР». Через казино було виведено близько 3 мільйонів доларів у Росію. Також спецслужбою було встановлено, що безпосередніми організаторами цього нелегального бізнесу на території нашої держави були, зокрема, громадяни Російської Федерації. Протиправну діяльність слідчі класифікують за ст. 203-2 Кримінального кодексу (зайняття гральним бізнесом) і ст. 258-5 (фінансування тероризму).
Це коротка викладка ситуації, яка спричинила не аби який резонанс у вітчизняному ІТ-середовищі, зокрема, - після участі у програмі С.Шустера представників СБУ, які детально і наглядно продемонстрували механізми ведення підпільного ігорного бізнесу та здійснення фінансових операцій за допомогою програмних продуктів «Lucky Labs» для перерахунку коштів терористам.
Очікуваною у цьому питанні стала позиція окремих «чесних» журналістів та представників ІТ-середовища, які, без вникнення у суть справи, одразу ж розпочали інформаційну атаку під гаслами «СБУ тисне на бізнес», «силовики знищують ІТ-сферу» «влада відлякує інвесторів» і т.п. Якщо проаналізувати реакцію на останні гучні обшуки та кримінальні провадження, чомусь завжди пісня одна й та ж – винна влада, злочинці ні в чому не винні. Прикладів чимало і у кожного окремо взятого злочинця одразу ж сотні адвокатів.
Адвокатура, звісно, справа надприбуткова, особливо, коли ціна питання – сотні тисяч чи мільйони доларів «призових» у випадку «розвалу»  справи у суді. Але залишимо адвокатуру адвокатам, самі ж спробуємо вникнути у суть питання з іншого боку, з’ясувати, хто  ж такі насправді «Lucky Labs» і хто стоїть за ІТ-корпорацією з багатьма «скелетами у шафі».
Для початку, - про суть діяльності компаній типу «Lucky Labs».
Загалом, пересічному українцю добре відомі випадки, коли власні, або ж сусідські діти, замість купити у школі обід чи ніби то придбати навчальний посібник, вкладають батьківські кошти у комп’ютерні ігри, де за цілком реальну готівку гравці «прокачують» своїх ігрових персонажів, купують нову техніку, обладунки, зброю і т.п. Одним словом, є «реальщиками», себто гравцями, що розвиваються за реальні гроші. Це одна сторона медалі ігрового ІТ-бізнесу. 
З іншого боку, уже не просто «стріляли-бродилки», сучасна молодь і діти давно «присіли» на онлайн-казино на кшталт добре відомих за рекламою в Інтернеті веб-ресурсів. Принцип затягування у боргову залежність той же, що й в інших традиційних азартних іграх – картах, одноруких бандитах, рулетках. Сума втрачених на такі ігри коштів прямо пропорційна часу самої гри. Виграшів – одиниці, та й ті заради реклами.
При цьому, переважна більшість країн світу не забороняє своїм громадянам відвідувати та грати в азартні ігри в мережі Інтернет. Законодавство цих країн стверджує, що повнолітній громадянин повинен мати можливість самостійно приймати рішення - що йому робити і де витрачати зароблені кропіткою працею гроші.
Проте «самостійність» вибору гравця дуже часто стає підґрунтям для збагачення організаторів чи координаторів такого бізнесу, з фінансовими махінаціями, виведенням коштів з країни і подальшим їх готівковим використанням на різні потреби. У випадку з «Lucky Labs» - для використання представниками терористичних «Л/ДНР».
::: Історія ІТ-бізнесмена. Хто такий Ігор Мазепа?
Керівником і засновником компанії «Lucky Labs» є відомий у бізнес-колах Ігор Олександрович Мазепа, економіст, правознавець, бізнесмен, у бенефіцііарній власності якого знаходиться  добрий десяток приватних компаній та підприємств як з вітчизняним, так й іноземним капіталом.
З офіційно поширених автобіографічних даних Мазепи відомо, що він з кінця 90-х встиг просунутись з посади інвест-банкіра російсько-американської кампанії до члена наглядових рад провідних банків «Укрексімпбанк» та «Альфа-банк», став одним із «воротил» українського фондового ринку і вітчизняних фондових бірж. Це видима верхівка айсбергу, усе інше – в каламутній воді.
Перші «паростки» діяльності Мазепи були помічені ще у середині 2000-х, коли він, через ТОВ «Конкорд Капітал» і «Укрексімпбанк» шляхом кредитування і з лобіюванням відповідних судових рішень, змінив права власності на великі площі (понад 100 га) земельних ділянок у Київській області, переоформивши їх на підставну особу.
У той же період, І.Мазепою було відпрацьовано ефективні механізми митних переміщень товарів, промислового обладнання та транспортних засобів без сплати відповідних платежів.
Уже в 2011 році Мазепа «ефективно» працював у правовому полі США, де зумів здійснити ряд оборудок з продажу цінних паперів за заниженими цінами всупереч інтересам інвесторів, внаслідок чого на рахунку власної кіпрської компанії Мазепи  «Моссвіль ентерпрайзес лімітед» опинились кошти у сумі понад 1 мільйон доларів США. Продовження ця історія отримала уже в 2015 році, коли влада США, а саме Комісія по цінних паперах і біржах, встановила причетність інвестиційної компанії І.Мазепи «Concorde Bermuda»  до міжнародних махінацій шляхом зламу комп’ютерних серверів з метою крадіжок конфіденційної інформації про доходи компаній, акції яких котируються на фондових біржах світу.
Паралельно, у 2015р. в Україні ж за протекцією Мазепи вітчизняне ВАТ «Укрспирт» очолив сумнозвісний Роман Іванюк, який налагодив численні тіньові схеми оборудок з спиртовою продукцією, у т.ч. – з оточенням біглого Януковича. Як відомо, МінАПК за результатами внутрішнього аудиту діяльності часів Іванюка виявило порушення на понад 3 мільярди гривень.
Аналогічні лобістські кроки активно застосовувались Мазепою і на фондовому ринку України уже в період російсько-українського протистояння і війни на Сході. Саме в період 2014-2015р.р. Мазепа активно лобіював інтереси і спроби Росії встановити контроль над фондовим ринком України шляхом інтеграції російських фондових компаній в інфраструктуру фондового ринку України та поступового перетворення українських організаторів торгівлі та депозитаріїв на регіональні представництва російської біржі «ММВБ-РТС» і російського депозитарію цінних паперів «Національний розрахунковий депозитарій».
Історія «повзучої окупації» за участю І.Мазепи мала своє продовження й у фінансово-банківській системі, де він, перебуваючи на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», активно просував використання системи електронних платежів з російським капіталом і часткою власності «QIWI».
Загалом, більше 75% компаній, засновником яких був чи є І.Мазепа, зареєстровані в офшорних зонах – на Кіпрі, островах Великобританії, у Китаї тощо. Не є таємницею, що поняття «компанія з іноземним капіталом» уже давно трансформувалось у свідомості українців на «офшор з виведеним з України українським капіталом».
::: Квінтесенція локальної ситуації у геополітичному вимірі
Екскурс у сферу ІТ-технологій та минулого засновника «Lucky Labs» І.Мазепи зроблений неспроста. Саме у колишніх та існуючих зв’язках Мазепи, його бізнес-діяльності, лобіювання ним інтересів російських і проросійських юридичних та фізичних осіб на території України прослідковується відповідь на головне запитання по темі: чи можуть бути причетні компанії Мазепи до нелегальної діяльності мережі Інтернет-казино та платіжних систем, контрольованих РФ, і, як наслідок, - фінансування тероризму. Однак, остаточні висновки і відповідь залишаємо за читачем і юристами.
Варто, проте, зауважити, що саме компанією «Lucky Labs» здійснювалось системне адміністрування і розробка нових ігор онлайн-казино, кошти яких у переважній більшості виводились платіжними системами «Сбербанк-онлайн», «Промсвязьбанк», «Альфа-клик», «Система «Интеркасса», «ЯндексДеньги», «QIWI» та ін. Гадаємо, про юрисдикцію вказаних компаній зайвий раз говорити не варто.
Як свідчать численні коментарі в українських ЗМІ, саме згадана вище платіжна система «QIWI», інтереси якої лобіював Мазепа, у 2015-році активно використовувалась терористичними організаціями «Л/ДНР» на окупованих територіях Донецької та Луганської областей для перерахунку і переведення у готівку коштів. Не виключено, що коштів, отриманих від діяльності нелегальних онлайн-казино, адміністрованих «Lucky Labs», - компанією І.Мазепи.
На сучасному етапі історії кожен остаточно визначається, по який бік барикад перебувати. Біло-сірих напівтонів уже не буде, ймовірно. Бути хорошим для «наших» і «ваших» в реаліях сьогодення не те, що моветон, -це уже межує з моральною державною зрадою.
А будь-яка, навіть добре законспірована, співпраця з агресором, у результаті повернеться виключно проти самих пристосуванців та «лобістів», навіть якщо вони є високотехнологічним форпостом суспільного прогресу у 21 столітті. Адже гроші таки «пахнуть» …

"Єврорепортер"

0 коментарі:

Дописати коментар